Um homem de 34 anos, residente em Águas Claras, foi detido após ser identificado como integrante de uma quadrilha especializada no golpe da falsa compra, durante uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira (30/10).
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte executou um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.
De acordo com as autoridades, os envolvidos usavam maquinetas de cartão e contas falsas de empresas para simular compras. Depois, eles contestavam esses pagamentos, causando perdas financeiras para as instituições afetadas.
Segundo as apurações, pelo menos 16 bancos sofreram danos devido às ações do grupo criminoso.
A operação também buscou o bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas associadas aos investigados e aos chamados “laranjas”.
Essa ação está ligada à investigação de um esquema de fraudes bancárias milionárias que atingiu diversas instituições financeiras.
Foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais, incluindo prisões preventivas, buscas e apreensões nos estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo.
O grupo é ainda suspeito de lavagem de dinheiro por meio da compra financiada de veículos de luxo e movimentações financeiras em contas de terceiros, conhecidos como “laranjas” ou “beneficiários”.
Durante a operação, mais de 25 veículos, incluindo carros de luxo, foram apreendidos, totalizando um valor superior a R$ 4 milhões.
O homem detido poderá responder por participação em organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Redação Dia a Dia Brasil – Fonte: Polícia Civil do Rio Grande do Norte
